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鉅亨網新聞中心第二條第35款1.董事會決議日期:104/06/252.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,269,773,0005.預定買回之期間:104/06/26~104/08/256.預定買回之數量(股):4,000,0007.買回區間價格(元):7.39~12.268.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.0110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,451,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第15次買回3,571,000股, 已完成註銷股本。第16次買回2,451,000股, 尚未轉讓員工。第17次買回7,780,000股, 已完成註銷股本。12.已申報買回但未執行完畢之情形:1.第8次買回本公司股份預計買回2,500,000股，實際買回2,319,000股，未執行完畢原因：為維護整體股東權益,本公司視股價變化採取分批買回策略，執行率92.76%。2.第9次買回本公司股份預計買回3,000,000股，實際買回1,200,000股，未執行完畢原因：為考量買回期間價格維持穩定，且為維護股東權益，執行率40.00%。3.第13次買回本公司股份預計買回22,589,000股，實際買回11,822,000股，未執行完畢原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，執行率52.34%。4.第14次買回本公司股份預計買回10,767,000股，實際買回3,558,000股，未執行完畢原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，執行率33.05%。5.第15次買回本公司股份預計買回11,000,000股，實際買回3,571,000股，未執行完畢原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採分批買回，且101/1/30~101/2/6股價已高於所定最高價格25元，故未能買回，執行率32.46%。6.第16次買回本公司股份預計買回3,000,000股，實際買回2,451,000股，未執行完畢原因：為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略，執行率81.70%。7.第17次買回本公司股份預計買回8,000,000股, 實際買回7,780,000股, 未執行完畢原因:為維護整體股東權益，本公司視股價變化採取分批買回策略，執行率97.25%。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:民國104年06月25日董事會決議：經主席徵詢出席董事意見，本案修正說明為「買回區間價格(元)：暫訂7.49~12.33(含息含權價格)，待董事會開會當天收盤價重新計算買回區間價格，惟如買回價格低於下限時，本公司仍繼續執行買回決策」，全體無異議照修正案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經民國104年6月25日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中市場（證券商營業處所）以4,000,000股為上限買回本公司股份。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.0084%，且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之1.6851%，茲聲明本公司董事會已考量公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併此聲明。圓剛科技股份有限公司負責人:郭重松17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本證券承銷商依據圓剛科技股份有限公司民國一○四年第一季經會計師核閱之財務報告，試算該公司本次買回公司股份計劃對其財務結構、流動比率、速動比率、權益報酬率、每股淨值、每股盈餘及現金流量狀況之影響性，經評估該公司本次買回庫藏股計劃對其財務狀況及股東權益尚無重大影響。18.其他證期局所規定之事項:無
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